В текущем году на территории Удмуртской Республики регулятором было выявлено восемь организаций, осуществлявших деятельность с признаками нарушений на финансовом рынке. Данные об этом были обнародованы Отделением-НБ «Удмуртская Республика» Волго-Вятского главного управления Банка России.
Как следует из опубликованного чёрного списка, две компании незаконно привлекали денежные средства у населения под видом инвестиций. Согласно действующему законодательству, публично предлагать инвестиции имеют право только эмитенты ценных бумаг или организации, прошедшие специальную процедуру легализации такой деятельности. При этом прямо запрещено публичное привлечение средств для инвестирования компаниям, не находящимся под надзором мегарегулятора, и их посредникам.
В результате проверок также установлено, что пять фирм выдавали займы, маскируя свою деятельность под ломбардные услуги и комиссионную торговлю, что является нарушением. Помимо этого, была обнаружена и пресечена работа одной финансовой пирамиды.
«Подобные организации создают серьёзные риски для финансовой безопасности граждан. Мы призываем жителей республики проявлять бдительность и проверять наличие у финансовой компании или её посредника разрешительных документов от Банка России, прежде чем доверять им свои средства», — отметили в отделении регулятора.
