Девять жителей Ижевска были признаны виновными в создании и управлении схемой по обналичиванию денег. Данные об этом предоставила пресс-служба Следственного управления СК по Удмуртии. С ноября 2022 по октябрь 2023 года обвиняемые, используя подставных лиц, зарегистрировали в Удмуртии более десяти фирм.
Эти организации не вели реальной деятельности, однако через их банковские счета злоумышленники незаконно конвертировали денежные средства в наличные, а затем часть из них легализовали. Более того, от имени фиктивных компаний подсудимые получали кредиты, которые затем похищали и тратили по своему усмотрению. Расследование включало допрос более 70 свидетелей, обыски, очные ставки, сбор и анализ документов.
Благодаря предпринятым мерам, общий ущерб в размере 3 миллионов рублей был полностью возмещен. Суд назначил обвиняемым условное наказание от полутора до пяти лет с испытательным сроком от двух с половиной до трех лет. Двое организаторов преступной группы также были оштрафованы на 500 тысяч и 250 тысяч рублей.
